Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о расследовании, которое ведет ФБР в отношении компаний из Мексики и ЕС, предположительно вовлеченных в торговлю венесуэльской нефтью, в рамках сбора информации для минфина США о возможном нарушении санкций.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США и британское управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) начали расследования по подозрительным сделкам с нефтяными фьючерсами. В CFTC полагают, что к трейдерам могли раньше времени попасть сведения о сделке ОПЕК+, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Прокуратура Манхэттена предъявила обвинения в торговле инсайдерской информацией шестерым участникам глобальной сети, использовавшим инсайдерскую информацию для личного обогащения. В числе обвиняемых инвестиционные банкиры Брайан Коэн (вице-президент Goldman Sachs), Бенджамин Тейлор (бывший сотрудник Moelis) и Дарина Виндзор (бывшая сотрудница Centerview), трейдеры Джозеф эль-Хури и Георгиос Никас, а также сын члена совета директоров компании Ariad Pharmaceuticals Телемак Лавидас.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK начал дело в отношении «Газпрома» и его европейских партнеров по проекту «Северный поток-2». По мнению UOKiK, компании нарушили запрет регулятора на создание совместного предприятия, выданный в августе 2016 года. Хотя европейские компании так и не стали акционерами в Nord Stream 2 AG, польский регулятор считает, что предоставление европейскими компаниями кредитов «Газпрому» в рамках этого проекта нарушает антимонопольное законодательство.

Новое международное журналистское расследование разоблачает изощренные механизмы налоговой оптимизации, которыми пользуются транснациональные компании и крупные мировые состояния. «Райский архив» показывает, как активно политическая элита использовала тайные налоговые оазисы. Супербогачи скрыли в офшорах 7,9 трлн евро налогов. «Офшоры представляют собой систему, которая богатых делает богаче, а бедных беднее», — комментируют СМИ.

Через полтора года после «Панамских документов» новое международное журналистское расследование приподнимает завесу над закулисными офшорными финансовыми операциями, говорится в редакционной статье французской Le Monde.

Предприимчивый челябинец разработал месторождение нефти на собственном участке и начал добывать «чёрное золото». Местные власти пришли к выводу, что делал он это незаконно и нанёс государству ущерб на 4 миллиона рублей.

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов попросил президента Румынии Клауса Йоханниса и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера провести открытое расследование ситуации вокруг НПЗ S.C-Petrotel-Lukoil S.A. в Плоеште.

ЛУКОЙЛ отвергает и намерен обжаловать обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, выдвинутые прокуратурой города Плоешти в Румынии в отношении «Петротел-ЛУКОЙЛ» (Petrotel Lukoil) и его сотрудников, говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.

Бензин не дорожает. Кислотные дожди не прожигают кожу. Есть ли вообще последствия пожара на нефтебазе под Киевом? Чтобы это понять, нужно разобраться в его причинах. Проходит время и потихоньку становится понятно, для кого пожарище станет точкой отсчета новой жизни.

Управление по расследованию крупных финансовых махинаций (SFO) Великобритании проверит деятельность Банка Англии в 2007–2008 годах в связи с проводимыми им аукционами по предоставлению ликвидности. Это первое расследование SFO в отношении ЦБ за все время существования департамента.