Все записи содержащие тег расследование
13:08Мировой рынок
«Газпром» предоставил Европе данные для расследования по поставкам газа

«Газпром» предоставил Европейской комиссии, расследующей снижение поставок газа в Европу в период энергетического кризиса, часть данных, сообщили в компании изданию РБК. «Мы в контакте с Еврокомиссией. Часть информации уже предоставлена», — уточнили в пресс-службе.

30 August, 12:45Мировой рынок
В Ливии сменили главу Национальной нефтяной корпорации ввиду начатого расследования

Министр нефти Ливии сменил главу Национальной нефтяной корпорации (NOC) ввиду начатого расследования в отношении бывшего руководителя Мустафы Саналлы.

Новым главой NOC назначен Джадалла аль-Аукали.

01 July, 11:31Мировой рынок
Швейцария проверяет нефтетрейдера Gunvor на предмет коррупции

Генеральная прокуратура Швейцарии в среду сообщила о начале расследования против сотрудников неназванного нефтетрейдера. По мнению западных СМИ, речь идет об одном из крупнейших нефтетрейдеров Gunvor. Его сотрудника подозревают в подкупе должностных лиц в Эквадоре и отмывании денег.

14 May, 10:12Мировой рынок
ФБР расследует участие компаний ЕС и Мексики в торговле венесуэльской нефтью

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о расследовании, которое ведет ФБР в отношении компаний из Мексики и ЕС, предположительно вовлеченных в торговлю венесуэльской нефтью, в рамках сбора информации для минфина США о возможном нарушении санкций.

23 April, 10:32Мировой рынок
Bloomberg узнал о расследовании в США из-за сделок с фьючерсами на нефть

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США и британское управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) начали расследования по подозрительным сделкам с нефтяными фьючерсами. В CFTC полагают, что к трейдерам могли раньше времени попасть сведения о сделке ОПЕК+, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

24 October, 08:31Мировой рынок
В США группу банкиров и трейдеров обвинили в торговле инсайдерской информацией

Прокуратура Манхэттена предъявила обвинения в торговле инсайдерской информацией шестерым участникам глобальной сети, использовавшим инсайдерскую информацию для личного обогащения. В числе обвиняемых инвестиционные банкиры Брайан Коэн (вице-президент Goldman Sachs), Бенджамин Тейлор (бывший сотрудник Moelis) и Дарина Виндзор (бывшая сотрудница Centerview), трейдеры Джозеф эль-Хури и Георгиос Никас, а также сын члена совета директоров компании Ariad Pharmaceuticals Телемак Лавидас.

10 May, 11:41Мировой рынок
Польша нашла нарушения в кредитах на «Северный поток-2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK начал дело в отношении «Газпрома» и его европейских партнеров по проекту «Северный поток-2». По мнению UOKiK, компании нарушили запрет регулятора на создание совместного предприятия, выданный в августе 2016 года. Хотя европейские компании так и не стали акционерами в Nord Stream 2 AG, польский регулятор считает, что предоставление европейскими компаниями кредитов «Газпрому» в рамках этого проекта нарушает антимонопольное законодательство.

07 November, 10:49Политика
«Райское досье» разоблачает 120 политиков из 50 стран, включая британскую королеву

Новое международное журналистское расследование разоблачает изощренные механизмы налоговой оптимизации, которыми пользуются транснациональные компании и крупные мировые состояния. «Райский архив» показывает, как активно политическая элита использовала тайные налоговые оазисы. Супербогачи скрыли в офшорах 7,9 трлн евро налогов. «Офшоры представляют собой систему, которая богатых делает богаче, а бедных беднее», — комментируют СМИ.

Через полтора года после «Панамских документов» новое международное журналистское расследование приподнимает завесу над закулисными офшорными финансовыми операциями, говорится в редакционной статье французской Le Monde.

07 August, 14:40Мировой рынок
Челябинские фермеры более 40 лет незаконно добывали нефть

Предприимчивый челябинец разработал месторождение нефти на собственном участке и начал добывать «чёрное золото». Местные власти пришли к выводу, что делал он это незаконно и нанёс государству ущерб на 4 миллиона рублей.

15 July, 12:00Мировой рынок
«Лукойл» не собирается уходить из Румынии

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов попросил президента Румынии Клауса Йоханниса и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера провести открытое расследование ситуации вокруг НПЗ S.C-Petrotel-Lukoil S.A. в Плоеште.