Генеральная прокуратура Швейцарии в среду сообщила о начале расследования против сотрудников неназванного нефтетрейдера. По мнению западных СМИ, речь идет об одном из крупнейших нефтетрейдеров Gunvor. Его сотрудника подозревают в подкупе должностных лиц в Эквадоре и отмывании денег.

Акции крупнейших банков Европы стремительно дешевеют и тянут вниз фондовые индексы европейских бирж.

После публикации Международным консорциумом журналистских расследований данных финразведки США об отмывании 2 триллионов долларов через крупнейшие банки индекс банковских акций ЕС рухнул на 5% — рекордно с марта.

Американский брокер Interactive Brokers (IB) после штрафа американского регулятора за некорректную борьбу с отмыванием денег начал серьезно ограничивать работу с российскими клиентами. По информации “Ъ”, закрытие счетов может коснуться не только физлиц, но и российских брокеров, многие из которых работали на иностранных рынках через IB. Переход к другому брокеру может привести к росту тарифов для конечного клиента.

Второй по величине банк Швеции SEB AB замешан в крупной схеме отмывания денег, сообщил шведский телеканал SVT. Ранее СМИ сообщали о причастности к подобным схемам Deutsche Bank, Danske Bank, Swedbank и ряда других банков.

Скандал вокруг эстонского филиала Danske Bank, который был разоблачен как крупнейшая «прачечная» по отмыванию «грязных» денег из России для их последующей переправки в Европу и в офшоры, получил неожиданный поворот.

Как сообщает Bloomberg, Айвар Рехе, экс-глава эстонской «дочки» Danske, через которую прошли сомнительные сделки на 150 млрд долларов, пропал без вести.

Этой осенью налоговая служба получит информацию о счетах россиян в швейцарских банках. Власти страны согласились на обмен финансовой информацией с Россией, хотя ранее опасались риска утечки данных

Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.

Исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен и глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что не обнаружили подозрительной активности на счетах клиентов, исполнительный директор Citigroup Майкл Корбат отказался комментировать расследование.

Банковская система Латвии, ставшая одной из главных «прачечных» по отмыванию теневого капитала из России, — находится под угрозой международной изоляции.

Из-за скандала скандала с банком ABLV Bank, который занимал второе место в стране по активам и был уличенным в перекачке в офшоры миллиардов долларов из РФ и стран бывшего СССР, Латвия рискует оказаться в «сером списке» FATF, заявил посол страны в США Андрис Тейкманис.

Крупнейший в мире сырьевой трейдер — швейцарская корпорация Glencore — стала объектом расследования министерства юстиции США, которое подозревает ее в отмывании денег и коррупции при зарубежных сделках.

Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank опасается огромных штрафов в связи с делами об отмывании денег в России и нарушении эмбарго США против Ирана и других стран. Их общая сумма может составить до $4 млрд, сообщило интернет-издание Der Spiegel.