Все записи содержащие тег отмывание денег
22 September 2020, 12:16Экономика
Скандал с отмыванием денег обрушил акции европейских банков

Акции крупнейших банков Европы стремительно дешевеют и тянут вниз фондовые индексы европейских бирж.

После публикации Международным консорциумом журналистских расследований данных финразведки США об отмывании 2 триллионов долларов через крупнейшие банки индекс банковских акций ЕС рухнул на 5% — рекордно с марта.

01 September 2020, 12:55Экономика
Interactive Brokers закрывает для россиян доступ на зарубежные рынки

Американский брокер Interactive Brokers (IB) после штрафа американского регулятора за некорректную борьбу с отмыванием денег начал серьезно ограничивать работу с российскими клиентами. По информации “Ъ”, закрытие счетов может коснуться не только физлиц, но и российских брокеров, многие из которых работали на иностранных рынках через IB. Переход к другому брокеру может привести к росту тарифов для конечного клиента.

27 November 2019, 17:04Экономика
СМИ: шведский банк SEB участвовал в отмывании российских денег

Второй по величине банк Швеции SEB AB замешан в крупной схеме отмывания денег, сообщил шведский телеканал SVT. Ранее СМИ сообщали о причастности к подобным схемам Deutsche Bank, Danske Bank, Swedbank и ряда других банков.

25 September 2019, 12:23Экономика
Топ-менеджер эстонского банка, отмывшего $150 млрд из России, пропал без вести

Скандал вокруг эстонского филиала Danske Bank, который был разоблачен как крупнейшая «прачечная» по отмыванию «грязных» денег из России для их последующей переправки в Европу и в офшоры, получил неожиданный поворот.

Как сообщает Bloomberg, Айвар Рехе, экс-глава эстонской «дочки» Danske, через которую прошли сомнительные сделки на 150 млрд долларов, пропал без вести.

04 September 2019, 13:24Экономика
Налоговая узнает о счетах россиян в швейцарских банках

Этой осенью налоговая служба получит информацию о счетах россиян в швейцарских банках. Власти страны согласились на обмен финансовой информацией с Россией, хотя ранее опасались риска утечки данных

12 April 2019, 11:45Экономика
Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег

Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.

Исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен и глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что не обнаружили подозрительной активности на счетах клиентов, исполнительный директор Citigroup Майкл Корбат отказался комментировать расследование.

20 December 2018, 16:52Экономика
Скандал с отмыванием российских денег поставил Латвию на грань финансовой катастрофы

Банковская система Латвии, ставшая одной из главных «прачечных» по отмыванию теневого капитала из России, — находится под угрозой международной изоляции.

Из-за скандала скандала с банком ABLV Bank, который занимал второе место в стране по активам и был уличенным в перекачке в офшоры миллиардов долларов из РФ и стран бывшего СССР, Латвия рискует оказаться в «сером списке» FATF, заявил посол страны в США Андрис Тейкманис.

04 July 2018, 11:58Экономика
Одного из крупнейших покупателей российского сырья заподозрили в отмывании денег

Крупнейший в мире сырьевой трейдер — швейцарская корпорация Glencore — стала объектом расследования министерства юстиции США, которое подозревает ее в отмывании денег и коррупции при зарубежных сделках.

14 August 2015, 08:00Российский рынок
Deutsche Bank грозит штраф за отмывание денег в РФ и нарушение санкций

Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank опасается огромных штрафов в связи с делами об отмывании денег в России и нарушении эмбарго США против Ирана и других стран. Их общая сумма может составить до $4 млрд, сообщило интернет-издание Der Spiegel.

12 August 2015, 17:00Российский рынок
Выходца из России назвали организатором мошенничества на NYSE

Американские следователи заподозрили выходца из России 50-летнего Виталия Корчевского в организации мошенничества на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) с привлечением хакеров, сообщает Bloomberg. Обвинения в мошенничестве на рынке ценных бумаг и отмывании денег будут предъявлены ему позднее федеральными прокурорами в Бруклине.