Все записи содержащие тег отмывание денег
12 August, 17:00Российский рынок
Выходца из России назвали организатором мошенничества на NYSE

Американские следователи заподозрили выходца из России 50-летнего Виталия Корчевского в организации мошенничества на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) с привлечением хакеров, сообщает Bloomberg. Обвинения в мошенничестве на рынке ценных бумаг и отмывании денег будут предъявлены ему позднее федеральными прокурорами в Бруклине.
04 August, 14:40Мировой рынок
Румыния предъявила «дочке» «Лукойла» обвинения в отмывании 1,77 млрд евро

Прокуратура Румынии предъявила обвинения дочерней компании «Лукойла» — Petrotel Lukoil (владелец румынского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Плоешти) в мошенничестве на 1,77 млрд евро ($1,94 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры.
06 November, 08:36Российский рынок
США заподозрили Тимченко в отмывании денег через Gunvor
Американская прокуратура начала расследование в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко в связи с возможным отмыванием денег через финансовую систему США
Страница: ← CTRLпредыдущаяследующая CTRL →
1 2