Выходца из России назвали организатором мошенничества на NYSE

Американские следователи заподозрили выходца из России 50-летнего Виталия Корчевского в организации мошенничества на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) с привлечением хакеров, сообщает Bloomberg. Обвинения в мошенничестве на рынке ценных бумаг и отмывании денег будут предъявлены ему позднее федеральными прокурорами в Бруклине.
Корчевский был арестован утром во вторник в числе пяти фигурантов дела о мошенничестве. Его задержали в пригороде Филадельфии, штат Пенсильвания, где он руководил небольшим инвестиционным фондом NTS Capital. Остальные аресты были проведены в Пенсильвании и Джорджии.

По сведениям Bloomberg, Корчевский окончил университет в России, а в 1995 году получил степень магистра делового администрирования в Регентском университете в США. Ему также был вручен международный сертификат дипломированного финансового аналитика CFA. С 1999 по 2009 год Корчевский последовательно проработал в подразделении управления активами Morgan Stanley, в компании Victus Capital и фирме Investment Counselors of Maryland. В 2011 году он создал собственный фонд NTS Capital.

Всего по делу о мошенничестве проходят девять хакеров и трейдеров. Части подозреваемых обвинения были предъявлены во вторник в федеральном суде Нью-Джерси, остальным, включая Корчевского, их предъявят позднее в Бруклине. В обвинительном заключении, оглашенном в Нью-Джерси, в качестве фигурантов дела указаны Иван Турчинов, Александр Еременко, а также Аркадий, Игорь и Павел Дубовые.

Фигуранты дела находятся в двух, а, возможно, трех странах, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что, за исключением Корчевского, про остальных подозреваемых неизвестно, чтобы они имели сколько-нибудь значительный опыт работы на фондовом рынке или с ценными бумагами. По данным следствия, они работали в сфере недвижимости и строительства и руководили множеством компаний, которые предположительно были прикрытием для торговли ценными бумагами.

Агентство отмечает, что Аркадий Дубовой является отцом Игоря Дубового и что они проживают в штате Джорджия, а Павел Дубовой предположительно находится на Украине.

Как ранее сообщал Bloomberg, хакеры, находившиеся на Украине и, возможно, в России, взломали серверы деловых информационных агентств PRNewswire, Marketwired и Business Wire и похитили более 150 тыс. пресс-релизов с отчетностью компаний до момента их публикации. Используя полученную конфиденциальную информацию, подозреваемые совершали сделки с акциями десятка крупных компаний, в том числе Panera Bread, Boeing, Oracle, Hewlett-Packard и Caterpillar до начала резких курсовых колебаний.

Доход преступной группировки составил около $30 млн. По сведениям источника Bloomberg, деньги выводились из США через эстонские банки.

rbc.ru

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
В Европе природный газ продается в 1,5 раза дороже, чем нефть (Видео)
Газ на европейском рынке стал в 1,5 раза дороже нефти. Накануне, в ходе торговой сессии, стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского хаба TTF, достигла 660 долларов за тысячу кубометров.
Канадская Enbridge займется экспортом американской нефти
Enbridge покупает американского оператора перевалки нефти Moda Midstream Operating.