Все записи содержащие тег мошенничество
10 September 2020, 17:50Политика
Замминистра Тихонов арестован из-за показаний одного человека?

Басманный суд Москвы санкционировал арест замминистра энергетики России Анатолия Тихонова по обвинению в хищении свыше 600 млн рублей. Срок ареста суд установил до 8 ноября.

09 September 2020, 12:40Политика
Замглавы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов задержан после допроса

Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов, доставленный во вторник в Следственный комитет, задержан после допроса по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

21 May 2020, 10:30Мировой рынок
Уорена Баффета обманули на сотни миллионов евро с помощью фотошопа

Бывшее руководство немецкой компании Wilhelm Schulz, производящей нержавеющую сталь, подозревают в крупном мошенничестве, одной из их жертв стал легендарный американский инвестор Уоррен Баффет, сообщает Financial Standard.

29 August 2019, 10:22Экономика
Теневого банкира в Москве осудили за кражу у вкладчиков 37 млрд. руб.

У владельцев нескольких банков арестовали элитные автомобили, коллекцию дорогих часов, яхту и объекты недвижимости

15 April 2016, 12:00Российский рынок
Деньги «Роснефти» пропали на причале

Экс-начальник управления Туапсинского НПЗ арестован в Хорватии в связи с делом о мошенничестве.

19 November 2015, 10:40Российский рынок
СМИ сообщили об обысках в квартире петербургского бизнесмена Зингаревича

Следователи провели обыски у председателя совета директоров «Энергостройинвест-Холдинга» Антона Зингаревича в Санкт-Петербурге. По данным «Фонтанки», поводом стало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

17 November 2015, 17:20Мировой рынок
Гендиректора ТГК-2 заочно обвинили в мошенничестве с ущербом более 2,6 млрд руб

Полицейские заочно обвинили гендиректора ОАО «ТГК-2», крупнейшей теплоэнергетической компании ЦФО и СЗФО, Андрея Королева в мошенничестве с ущербом более 2,6 миллиардов рублей, сообщает газета «Коммерсант» во вторник.

05 November 2015, 08:00Российский рынок
Раскрыта преступная группа, которая вывела из страны $46 млрд

Как стало известно «Ъ», сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд.

12 August 2015, 17:00Российский рынок
Выходца из России назвали организатором мошенничества на NYSE

Американские следователи заподозрили выходца из России 50-летнего Виталия Корчевского в организации мошенничества на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) с привлечением хакеров, сообщает Bloomberg. Обвинения в мошенничестве на рынке ценных бумаг и отмывании денег будут предъявлены ему позднее федеральными прокурорами в Бруклине.

22 June 2015, 08:30Мировой рынок
Обвал золота в феврале 2014 года: виновный найден

Еще в конце 2013 г. и в начале 2014 г. рынки золота и серебра были ошеломлены серией массовых и беспрецедентных срабатываний алгоритмов, из-за которых срабатывал автоматический алгоритм блокировки торгов, а цены просто рушились.