В деле о хищении 500 млн руб. появился первый фигурант

В Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о мошенничестве полиция задержала бывшего временного управляющего крупной топливной компании «Фаэтон-Аэро». Как полагает следствие, менеджер причастен к хищению более 500 млн руб., которые находящаяся в процессе банкротства компания должна была выплатить своему основному кредитору — банку ВТБ.
Как сообщили “Ъ” в региональном управлении МВД РФ, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) было возбуждено следователями полиции в начале февраля 2013 года. «По версии следствия, в период с декабря по сентябрь 2009 года руководство фирмы, находящейся в процедуре наблюдения по делу о банкротстве, с согласия временного управляющего заключило ряд фиктивных договоров купли-продажи недвижимого имущества. Тем самым оно создало искусственную текущую задолженность, подлежащую удовлетворению преимущественно по отношению к кредитору, причинив ему ущерб на сумму более 500 млн руб.»,— пояснили в правоохранительном ведомстве.
Инициатором возбуждения уголовного дела стал банк ВТБ — крупнейший кредитор «Фаэтон-Аэро». В 2007–2008 годах ВТБ выделил «Фаэтону» два кредита на общую сумму 700 млн руб. Они были короткими — срок погашения датировался 2009 годом. Но топливная компания заемные деньги так и не вернула. Уже в июне 2009 года «Фаэтон-Аэро» подал иск о собственном банкротстве в арбитражный суд Санкт-Петербурга. Конкурсное производство было введено в компании в июне 2011 года.
Претензии к компании предъявляют около двух десятков банков, в том числе «Уралсиб» и «Глобэкс». Общая сумма задолженности нефтеторговой компании — около 5 млрд руб.
В рамках уголовного дела 16 мая 2013 года следователями и оперативниками при поддержке бойцов спецназа «Гранит» был проведен обыск в офисе «Фаэтон-Аэро» на улице Красного Курсанта. Оттуда полицейские изъяли финансовую документацию, имеющую отношение к спорным сделкам, которые и легли в основу уголовного дела. Детали расследования пока не раскрываются, но, по данным “Ъ”, компания в период банкротства совершила как минимум две сделки, вызвавшие сомнения у следствия,— это приобретение нефтебазы во Всеволожском районе по ценам, превышающим рыночные как минимум в 20 раз, и передача нескольких АЗС во владение иных компаний на условиях, явно наносящих финансовый ущерб «Фаэтону».
Большинство документов, санкционирующих эти сделки, были подписаны Родионом Гайнутдиновым — временным управляющим, распоряжавшимся имуществом «Фаэтон-Аэро» с июня 2009 года по июнь 2011 года. Сам господин Гайнутдинов был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по подозрению в совершении мошеннических действий. Впрочем, как полагают сыщики, скорее всего, в отношении экс-управляющего «Фаэтон-Аэро» на данном этапе следствие ограничится подпиской о невыезде. В самой компании пока не комментируют ход расследования еще одного уголовного дела и задержание бывшего руководителя фирмы. В ВТБ тоже воздерживаются от комментариев.
«Фаэтон-Аэро» — дочерняя фирма основанного еще в 1992 году холдинга «Фаэтон». Она более 20 лет являлась довольно крупным топливным оператором в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сам холдинг занимается поставкой автомобильного топлива, производством медицинской техники, строительством и охраной.
В 2009 году по инициативе кредиторов были возбуждены дела о преднамеренном банкротстве «Фаэтон-Аэро» и незаконном получении им кредита, расследование по которым продолжается.

_____________________________________________________________________________________

Для участия в реальных торгах на площадке eOil.ru, необходимо пройти регистрацию.
Текущую информацию о ситуации на мировом и российском рынках смотрите на сайте: Статистика на OilStat.ru.

_____________________________________________________________________________________

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Песков: проект новых санкций США можно приравнять к инициативе по разрыву отношений (Видео)
Предложенный американскими сенаторами проект новых антироссийских санкций можно приравнять к инициативе полного разрыва отношений между Вашингтоном и Москвой, поскольку со стороны РФ неминуемо последует адекватный ответ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Европейская страна компенсирует населению рост расходов на газ
Власти Швеции выделили 664 миллиона долларов на смягчение последствий резкого роста счетов