15 октября 2019, 12:35
На рынке форекс обнаружили миллиардные хищения
важное 15 октября 2019, 12:35

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Речь идет о группе лиц, которые оказывали услуги форекс-дилеров. Сумма ущерба может составлять 1 млрд руб.

Мошенники действовали под вывеской компании STForex, которая с 2014 года работала без лицензии. Сотрудники правоохранительных органов узнали, что, едва появившись на рынке, компания сняла офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ.

Специалисты организации начинали общение с клиентами с обучения. Менеджеры завлекали клиентов тем, что с ними можно легко и быстро заработать деньги. После этого жертва вкладывала сначала небольшую сумму (около $200), и всегда получала больше. Замотивировав клиента, менеджеры фирмы говорили, что это только начало и нужно вложить крупную сумму, чтобы получить большую прибыль.

Некоторые клиенты шли на эти уловки менеджеров и отдавали мошенникам все свои сбережения, а в отдельных случаях даже брали кредиты под залог недвижимости.

До реального рынка доходили только сделки с крупными клиентами (от $100 тыс.), остальные же переводили деньги через подключенную к сайту компании систему WMexpay, которой нет в специальном реестре ЦБ. Средства переводили на брокерский счет, якобы принадлежавший организации, дающей игрокам доступ на межбанковский валютный рынок. Однако в реальности, как выяснило следствие, деньги похищали, а клиентам показывали схемы, объяснявшие, что сделки закончились с убытками.

Сейчас компания STForex продолжает работу, предлагая потенциальным клиентам открыть депозит на выгодных условиях. При этом обслуживание клиентов ведется только дистанционно — по телефону, либо через онлайн-чат.

РФ конкурирует зерном, бревном и нефтью

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Газовая сделка России с Китаем: проиграли, выиграли?
Китаю нужен газ. Много… Дешево… Надежно. И не только из России
ООН не смогла подтвердить, что за нападение дронов на Саудовскую Аравию ответственен Иран
ООН не имеет возможности подтвердить, что снаряды и дроны, использованные при нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии в сентябре, имеют иранское происхождение — сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.