Банк ВТБ, которому структура холдинга «Фаэтон» должна более 900 млн руб., добился возбуждения уголовного дела

В офисе «Фаэтон-аэро» на ул. Красного Курсанта, 5/11, прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, отказавшись от дальнейших комментариев.
Обыски связаны с уголовным делом, возбужденным по заявлению банка ВТБ , сообщила адвокат группы компаний «Фаэтон» Элина Семенова. В декабре прошлого года банк подал заявление о мошенничестве в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, уголовное дело было возбуждено 6 февраля, сообщили в пресс-службе ВТБ.
Иск о собственном банкротстве топливный оператор «Фаэтон-аэро», входящий в холдинг «Фаэтон» Сергея и Михаила Снопоков, подал в мае 2009 г. В июне 2011 г. в компании было открыто конкурсное производство. В реестр внесены требования примерно на 5 млрд руб., в том числе 917,4 млн руб. — от ВТБ, говорит конкурсный управляющий «Фаэтон-аэро» Денис Лебедь. В процедуре банкротства находится больше 10 компаний, связанных с «Фаэтоном».
По словам Семеновой, это уже третий обыск в офисе компании, но первый — по данному делу. Возбужденное в феврале дело, по словам Лебедя, связано с фиктивными сделками, заключенными с 2009 по 2012 г. Временным управляющим «Фаэтон-аэро» тогда был Родион Гайнутдинов. В результате этих сделок была создана искусственная задолженность в 467 млн руб., утверждает Лебедь. Правоохранительные органы 13 мая задержали Гайнутдинова на 48 часов, сказала Семенова.
Гайнутдинов подтвердил задержание. Он говорит, что его отпустили под подписку о невыезде на время следствия. По словам Гайнутдинова, за время работы временным управляющим он дал согласие на заключение одной сделки с ООО «Комп» по покупке недвижимости за 99 млн руб. Купленное с его согласия имущество не было отражено в банковских выписках, следует из заявления Лебедя, который в феврале 2012 г. пытался привлечь своего предшественника к уголовной ответственности, но безуспешно. Также три автозаправочные станции, земельные участки под ними и здание трансформаторной подстанции были отражены в выписках за 2009 г., но отсутствовали в документах за 2011 г., сказано в заявлении.

_____________________________________________________________________________________

Для участия в реальных торгах на площадке eOil.ru, необходимо пройти регистрацию.
Текущую информацию о ситуации на мировом и российском рынках смотрите на сайте: Статистика на OilStat.ru.

_____________________________________________________________________________________

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции (Видео)
Информации о пострадавших в настоящее время нет. Причины инцидента устанавливаются.
Бочка покатилась. Цены на нефть готовят рынку новый сюрприз
Эксперты Goldman Sachs, одного из крупнейших инвестиционных банков в мире, прогнозируют рост цен на нефть до $100/баррель уже в этом году.