16 January 2007, 08:26
Во вторник состоятся прения сторон по делу «дочек» ЮКОСа

16 January 2007, 08:26

В Басманном суде Москвы во вторник начнутся прения сторон по делу руководителей подконтрольных НК ЮКОС компаний, обвиняемых в хищении $13 миллиардов, из которых $8,5 миллиарда было легализовано.

Как сообщили РИА Новости в суде, процесс проходит в закрытом режиме.

«Суд принял решение закрыть процесс по уголовному делу в отношении экс-главы компании Фаргоил Антонио Вальдес-Гарсиа, экс-гендиректора Ратибора Владимира Малаховского и бывшего замдиректора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина», — сказал ранее представитель суда.

В ходе судебного следствия подсудимые не признали своей вины.

«Подсудимые и адвокаты заявили, что обвинение им не понятно. Подсудимые не признают вину», — отметил собеседник агентства.

По данным Генпрокуратуры, Переверзин обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере, а также легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем. По этому делу также проходят бывший гендиректор ООО Ратибор Владимир Малаховский и бывший глава ООО Фаргойл Антонио Вальдес-Гарсия.

Им вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ («хищение имущества в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц») и часть 4 статьи 174-1 УК РФ («легализация организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем»).

«Следствием установлено, что Малаховский, Переверзин, Вальдес-Гарсия, являясь руководителями подконтрольных НК ЮКОС компаний, обеспечили искусственное (только на бумаге) движение сырой нефти через руководимые ими компании, выступая при этом в роли и фиктивных собственников, и мнимых покупателей», — отмечает Генпрокуратура.

В дальнейшем, по ее данным, была разработана схема, с помощью которой в результате различных финансовых операций похищенные денежные средства легализовывались. Следствие утверждает, что сумма похищенного составила $13 миллиардов, из которых $8,5 миллиарда было легализовано.

Подсудимые Малаховский и Переверзин находятся под стражей, Вальдес-Гарсия — под подпиской о невыезде, напомнили в Генпрокуратуре. По материалам РИА Новости.

Нефтепродукты на eOil.ru

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0,0–0,25% годовых.
СМИ США: на следующей неделе против России могут ввести новые санкции (Видео)
США могут на следующей неделе ввести новые антироссийские санкции, сообщает "Си-эн-эн". Повод всё тот же – якобы вмешательство в выборы. Хотя накануне разведка США официально заявила: Москва в 2020 году не пыталась проникнуть в инфраструктуру голосования.