Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело с обвинениями в адрес банка «Нефтяной»
Генеральная прокуратура РФ утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей коммерческого банка «Нефтяной». Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, они обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем — пп. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 174-1 и ч. 4 ст. 174-1 УК РФ. Сообщает ПРАЙМ ТАСС
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд Москвы. Следствие проводилось управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ при содействии Росфинмониторинга и Главной инспекции кредитных организаций (ГИКО) Банка России, а также оперативном сопровождении со стороны управления «К» СЭБ ФСБ и ДЭБ МВД России.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведённой по сообщению Росфинмониторинга о проведении КБ «Нефтяной» банковских операций, имеющих признаки легализации /отмывания/ многомиллиардных сумм денежных средств.
Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002-2003 гг при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб и 300 млн долл, обналичено 12,5 млрд руб. В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн руб в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб легализовано.
В своей деятельности обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций. Это позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.
В ходе следствия Генпрокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у банка «Нефтяной» была отозвана лицензия.
