Санкции Запада, амнистия капиталов, призывы к деофшоризации и патриотическим инвестициям не смогли остановить реку российских денег, текущую в направлении популярных офшорных зон.

Отток капитала из России в виде прямых инвестиций в зарубежные, преимущественно офшорные компании вновь ускорился, а по ряду юрисдикций, включая Кипр и Сингапур, достиг исторических рекордов, свидетельствует статистика ЦБ.

Скандал вокруг эстонского филиала Danske Bank, который был разоблачен как крупнейшая «прачечная» по отмыванию «грязных» денег из России для их последующей переправки в Европу и в офшоры, получил неожиданный поворот.

Как сообщает Bloomberg, Айвар Рехе, экс-глава эстонской «дочки» Danske, через которую прошли сомнительные сделки на 150 млрд долларов, пропал без вести.

Речь идет о государствах, которые, по мнению Брюсселя, прилагают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег. Перечень таких юрисдикций вырос с 5 до 15

Министры стран Евросоюза во вторник одобрили решение расширить черный список офшоров, добавив туда десять государств и территорий, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).

Банковская система Латвии, ставшая одной из главных «прачечных» по отмыванию теневого капитала из России, — находится под угрозой международной изоляции.

Из-за скандала скандала с банком ABLV Bank, который занимал второе место в стране по активам и был уличенным в перекачке в офшоры миллиардов долларов из РФ и стран бывшего СССР, Латвия рискует оказаться в «сером списке» FATF, заявил посол страны в США Андрис Тейкманис.

Под давлением ЕС популярные офшорные зоны до конца года законодательно установят требования к налоговым резидентам открывать офисы и нанимать сотрудников на их территории. РБК разобрался, что это значит для российского бизнеса

К списку юрисдикций, которые будут обмениваться с Россией налоговой информацией, добавятся ОАЭ и Багамы. ФНС сможет автоматически получать информацию о находящихся там счетах российских резидентов

Российский бизнес и богатейшие граждане резко ускорили вывоз капитала в офшорные зоны.

По итогам первого квартала в наиболее популярные у россиян офшоры утекло 17,2 млрд долларов — в 6,3 раза больше, чем за предыдущие три месяца. Такие данные представил в среду ЦБ в отчете о прямых инвестициях из РФ за рубеж.

Этой осенью Швейцария отправит данные об офшорных банковских счетах зарубежным налоговым органам. Власти страны сделают то, что когда-то было практически немыслимым: откажутся от строжайшей секретности банковских данных.

Посредник из Великобритании по имени Бенедикт Уорсли готов был делать все возможное для своих клиентов, пока созданная им офшорная сеть не начала рушиться

«Если вы это читаете, вполне возможно, вы понятия не имеете о том, кто такой Бен Уорсли».

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении пакет из семи законов о создании специальных административных районов (альтернатива зарубежным офшорам) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области.