Васильев частично признал себя виновным в контрабанде

06 сентября 2007, 08:17

3 сентября в Рижском окружном суде начался процесс по делу о крупной контрабанде нефтепродуктов.

И не только — еще и о легализации более 1 миллиона Ls и подделке документов. В числе обвиняемых — председатель правления ООО OVI миллионер Владимир Одеров, владелец ООО Magvejs Валерий Васильев, а также еще восемь человек, сообщает «Наша Газета».
Согласно обвинительному заключению, схему для контрабанды нефтепродуктов разработали Владимир Одеров и Валерий Васильев. Причем на процессе миллионер свою вину категорически отрицал, однако Васильев, напротив, частично признал себя виновным в контрабанде и выразил свою готовность вернуть государству почти 400 000 латов, которые не были заплачены в качестве акциза и налога на добавленную стоимость.
В настоящее время в Латгальском окружном суде находится еще одно дело, связанное с Васильевым — присвоение денежных средств в крупных размерах и дача взятки, а в суде Видземского предместия Риги — дело за попытку дачи взятки в размере 50 000 латов сотруднику Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
В суде, в частности, говорилось, что примерно 50 цистерн с нефтепродуктами были ввезены в Латвию из Белоруссии через таможенный пункт на Саркандаугаве. В документах указывалось, что нефтепродукты отправят морем на судне, а затем там перекачают на другой танкер.
Однако топливо продавали в Латвии, а вырученный за эту сделку примерно миллион латов перевели через филиал Rietumu banka в оффшорную фирму Top Tek LLC.
Нефтепродукты на eOil.ru

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
«Трафигура» останавливает нефтяное сотрудничество с Венесуэлой
Санкции США в настоящее время блокируют все платежи на счета PDVSA, а покупатели венесуэльской нефти направляются на депозитные платежи на отдельный целевой депозитный счет, к которому PDVSA и режим Николаса Мадуро не имеют доступа.
ОАО «Газпром» и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» подписали новый контракт
Продолжающееся сотрудничество с корпорацией «Алмаз-Антей» является частью постоянных усилий, предпринимаемых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и «Газпромом» с целью развития отечественных систем подводной добычи.