ФСБ проводит обыски в «Ренессанс Кредите», МФК, «Онэксиме» и СК «Согласие»

15 апреля 2016, 10:40

В четверг в офисах нескольких компаний группы ОНЭКСИМ в Москве прошли обыски, сообщили СМИ и подтвердили источники РБК. Официальных комментариев от сотрудников силовых органов не поступило.

​В Москве, в главном здании группы компаний ОНЭКСИМ на Тверском бульваре, проходят обыски, сообщило в четверг днем издание «Медиазона» со ссылкой на свои источники. По данным «Медиазоны», их проводили сотрудники ФСБ.

Источник, близкий к холдингу, и сотрудники двух компаний ОНЭКСИМа подтвердили РБК эту информацию. По их данным, обыски проводились также в «Ренессанс Капитале», «Ренессанс Кредите», страховой компании «Согласие», энергетической компании «Квадра» и банке МФК.

По словам одного из собеседников РБК, в этих мероприятиях принимали участие сотрудники ФСБ и налоговых органов. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник днем сообщило, что оперативные мероприятия проводились в рамках доследственной проверки, по итогам обысков будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. «Мероприятия проводились в рамках проверки сообщений о неуплате налогов и мошенничестве», — написало агентство со ссылкой на своего собеседника.

Представитель ОНЭКСИМа во вторник днем подтвердил РБК факт проверок в компаниях группы со стороны налоговых органов. «Мы готовы предоставить органам всю необходимую информацию и оказать необходимое содействие». «Группа ОНЭКСИМ ведет свою деятельность в точном соответствии с российским законодательством», — подчеркнул он.

На момент проведения проверки оцепления вокруг офиса ОНЭКСИМа не было, сообщил корреспондент РБК, находившийся на месте. По его информации, на входе дежурили четверо сотрудников правоохранительных органов. Они подтвердили, что в здании проводятся следственные действия, но на другие вопросы отвечать отказались.

Как рассказали РБК два сотрудника страховой компании «Согласие» (входит в ОНЭКСИМ), около полудня в ее офис пришли вооруженные люди в штатском, представившиеся сотрудниками федеральных органов, перекрыли входы и рассредоточились по всем этажам здания. Один из собеседников РБК сказал, что представители «федеральных органов» не мешали работе, но не выпускали никого из здания. К 15:00 мск люди в штатском покинули здание.

Генеральный директор СК «Согласие» Майя Тихонова сообщила агентству «Интерфакс-АФИ», что проверки никак не отразились на работе компании. Она также заявила, что «Согласие» ведет свою деятельность в соответствии с законодательством, компания готова предоставить проверяющим органам всю необходимую информацию и оказать содействие.

По информации собеседников РБК из «Согласия», люди в штатском также приходили в офисы банка «Ренессанс Кредит» и «Ренессанс Капитала».

В «Квадре» также проводились оперативные мероприятия органами ФСБ и налоговыми органами, сообщил РБК директор департамента целевых коммуникаций «Квадры» Борис Зверев. По его словам, проверка касалась налогов за последние несколько лет. «Обысков не проводится. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляем все документы. «Квадра» всегда придерживалась политики прозрачности в бизнесе», — заявил Зверев.

Около 19:00 мск «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что оперативные мероприятия в компаниях ОНЭКСИМа завершились изъятием финансовых и правоустанавливающих документов. «Оперативные мероприятия, именуемые обследованием, проводились в компаниях Прохорова сотрудниками ФСБ при участии экспертов ФНС и завершились изъятием финансовой и правоустанавливающей документации, — процитировало агентство своего собеседника. — По итогам оперативных мероприятий к ответственности пока никто не привлекался».

Представители ФСБ и МВД во вторник не предоставили комментариев. Представитель ФНС сообщил РБК, что у него нет информации о проверках компаний ОНЭКСИМа. Представители Следственного комитета не ответили на звонки.

Группе ОНЭКСИМ, созданной в 2007 году, принадлежат доли в компаниях «Уралкалий» (20%), UC Rusal (17,02%), горно-металлургической компании УК «Интергео» и контрольный пакет энергетической компании «Квадра». Группа также владеет банком «Ренессанс Кредит», инвесткомпанией «Ренессанс Капитал», долями в банке МФК, страховой компанией «Согласие», инвестиционно-девелоперской группой ОПИН, Onexim Sports & Entertaiment (управляет спортивными и девелоперскими проектами в США) и медиаактивами — РБК и «Снобом».

Ренессанс Кредит

ООО «КБ «Ренессанс Кредит» — крупный столичный розничный банк, специализирующийся на предоставлении кредитов наличными и кредитов на покупку товаров в точках продаж компаний-партнеров, выдаче кредитных карт, привлечении средств граждан во вклады и проведении операций на валютном рынке. Основным источником фондирования кредитной организации являются средства физических лиц.

На сегодняшний день конечным основным владельцем банка является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Баштон Компани Лимитед», зарегистрированной в Белизе, 6,5% у Евгения Юрченко.

По данным Банки.ру, на 1 марта 2016 года нетто-активы банка — 122,73 млрд рублей (60-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 15,30 млрд, кредитный портфель — 83,44 млрд, обязательства перед населением — 70,76 млрд.

Согласие

ООО «СК «Согласие» – крупная универсальная страховая компания федерального масштаба, ключевой участник группы «Онэксим» Михаила Прохорова. С 2010 года компания входит в топ-10 крупнейших российских страховщиков по объему собранной премии (девятое место по итогам 2015 года). На рынке входящего перестрахования компания заняла 16-е место по объему сборов (500,56 млн рублей). В страховом портфеле компании в 2015 году основными составляющими являлись каско (48,23%) и ОСАГО (18,38%). Региональная сеть компании насчитывает порядка 400 структурных подразделений, в том числе более 60 филиалов, работающих во всех федеральных округах России. Головной офис расположен в Москве.

rbc.rubanki.ru

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Китай снизил суверенный рейтинг США до уровня Туркмении
Национальное рейтинговое агенство Китая Dagong Global Credit Rating Co во вторник снизило суверенные кредитные рейтинги США.
Что известно о "кремлевском докладе" минфина США
Готовящийся к публикации документ не означает автоматического введения санкций, но может существенно обострить российско-американские отношения